Senado solicita información al BCP sobre operaciones de ueno bank

Solicitud de transparencia sobre operaciones bancarias

La Cámara de Senadores tratará el miércoles 9 de septiembre un pedido de informe dirigido al Banco Central del Paraguay (BCP) sobre las operaciones de ueno bank, con el objetivo de conocer si la entidad se ajustó a los límites prudenciales establecidos para operaciones con partes vinculadas y cómo fue ejercido el control por parte de la Superintendencia de Bancos.

El proyecto fue impulsado por el senador Natalicio Chase, con el acompañamiento de otros legisladores, y cuenta con el respaldo del presidente del Senado, Basilio Núñez, quien señaló que la iniciativa busca transparentar la situación, al igual que pedidos de informe realizados anteriormente respecto de otras entidades financieras.

"Yo creo que es importante transparentar, hasta ellos van a estar de acuerdo", manifestó Núñez al anunciar el pedido. Según explicó, la iniciativa ya fue presentada y sería tratada en la sesión del miércoles, para la cual tendría los votos necesarios para su aprobación.

Objetivos de la investigación

Chase explicó que el objetivo es determinar si ueno habría superado los límites legales establecidos para las operaciones con empresas vinculadas y establecer si el BCP ejerció correctamente su función de control.

"Eso es lo que buscamos determinar", señaló el legislador, quien agregó que también pretenden establecer si existieron discrepancias en los criterios aplicados. Aclaró que hasta el momento no cuentan con indicios que permitan afirmar que esas situaciones se hayan producido y que esperan contar con la documentación del BCP antes de adoptar una posición.

Cuestionario de 31 puntos

El proyecto solicita al BCP información sobre el marco normativo aplicable, los procedimientos de supervisión, las operaciones específicas de la entidad y las medidas adoptadas por la Superintendencia. En total, el cuestionario contiene 31 puntos.

En primer término, los senadores solicitan que se detallen los límites vigentes para operaciones con personas vinculadas y el procedimiento utilizado para detectar excesos. También preguntan cuáles son los requisitos que debe reunir una venta de cartera a partes vinculadas y qué se entiende por financiación indirecta prohibida.

El pedido consulta además qué tratamiento corresponde cuando se verifica un exceso de los límites prudenciales durante más de diez días corridos, cuántos planes de regulación fueron exigidos a entidades del sistema financiero desde 2020 y cuántos excesos a los límites de partes vinculadas fueron registrados en los últimos 24 meses y qué sanciones se aplicaron.

Operaciones específicas bajo revisión

En relación con ueno, el Senado pide determinar si la Superintendencia registró excesos en el límite de operaciones con personas vinculadas, derivados de operaciones con Mowi SA, Grupo M5 SA y Grupo Hendys SA, además de solicitar información sobre otras operaciones con Tuiú SA, Franade SA y Aime SA Corredores de Seguros.

También solicita conocer qué evaluación se realizó sobre las garantías, la capacidad de repago y la verificación del destino de los fondos, así como la nómina de informes de inspección y monitoreo continuo emitidos sobre ueno bank entre enero de 2025 y la fecha del pedido.

Otro de los puntos específicos se refiere a la venta de cartera de ueno bank a Vinanzas SA por USD 35 millones y G. 36.900 millones. Los senadores preguntan si la Superintendencia verificó la operación y si constató que los fondos fueron transferidos el mismo día a favor de Vinanzas SA.