Cámara de Diputados solicita informe al BCP sobre supervisión de Banco Atlas

La Cámara de Diputados, mediante la Resolución Nº 5704, solicitó al Banco Central del Paraguay (BCP) un informe detallado sobre las actuaciones de supervisión realizadas a Banco Atlas durante los últimos diez años.

El pedido abarca las advertencias, inspecciones, medidas correctivas, sanciones y sumarios administrativos relacionados con la entidad, especialmente en su actividad fiduciaria. Asimismo, solicita explicar los criterios utilizados por el BCP para abrir investigaciones administrativas y las razones por las cuales determinadas situaciones no habrían derivado en nuevos sumarios.

Operaciones fiduciarias consultadas

Entre los casos específicos incluidos figuran las operaciones fiduciarias vinculadas con Nicolás Leoz y Juan Carlos Ozorio, así como el fideicomiso IPS-Banco Atlas, con operaciones de hasta G. 828.800 millones. Los diputados solicitan conocer qué controles se realizaron sobre las instrucciones, desembolsos, documentación y movimientos de esos recursos.

Inmuebles y operaciones comerciales

La resolución también requiere información sobre la comunicación realizada por Banco Atlas en 2025 respecto de un conflicto relacionado con Matrix y Paraguay, incluyendo la revisión de siete inmuebles presuntamente vinculados con Matrix Realty y Darío Messer. El BCP deberá informar si verificó la documentación, los antecedentes comerciales y las posibles vinculaciones identificadas.

Criterios de supervisión

Finalmente, se solicita conocer la cantidad de sumarios abiertos contra Banco Atlas en la última década, sus resultados y sanciones aplicadas, además de los criterios utilizados para determinar la intensidad y periodicidad de la supervisión. También se requiere evaluar si estos criterios fueron equivalentes a los aplicados a otras entidades con perfiles de riesgo similares.