Exnovia de Prieto colaboró con 4 proveedores falsos en caso Tía Chela

Vanemi SA, firma de Vanessa Florentín, exnovia del intendente destituido Miguel Prieto, se constituyó en principal subproveedor de Tía Chela ante la inexistencia de stock en el inventario de la despensita que debía proveer 25.000 kits de víveres por valor de G. 2.949 millones a la Municipalidad de Ciudad del Este. En el intento de construir la cadena de compraventa en el esquema encabezado por Prieto, Vanemi como Tía Chela terminaron hundiéndose, ya que la Dirección Nacional de Impuestos Tributarios identificó que los contribuyentes son ficticios.

Las facturas falsas que la Dirección Nacional de Impuestos Tribu­tarios (DNIT) identificó en el esquema de compra – venta simulada a la Tía Chela es uno de los elementos de hierro que hunde al exintendente de Ciu­dad del Este Miguel Prieto y sus cómplices.

En esta construcción de com­pras ficticias mediante una cadena contribuyentes fal­sos, la principal involucrada es Vanessa Florentín a través de su firma Vanemi SA.

Recordemos que Vanessa Flo­rentín, exnovia de Prieto, man­tiene una estrecha relación con el exintendente que, incluso, le ubicó como asesora de la muni­cipalidad tras el destape de Tía Chela.

La firma de la exnovia, Vanemi SA, se constituyó en la princi­pal subproveedora de la Tía Chela, la pequeña despensa a la que Prieto adjudicó con­trato de G. 2.949 millones por la provisión de 25.000 kits de víveres, pese a que este auto­service no tenía esa cantidad de stock ni la capacidad eco­nómica para cumplir con el convenio.

SIMULACIÓN

En este esquema que ya había iniciado con una simulación en el proceso licitatorio ampa­rado en la urgencia imposter­gable al invitar como oferen­tes a miembros de una misma familia, Vanemi colaboró con 4 proveedores en el intento de justificar la disponibilidad de stock de Tía Chela.

Vanemi declaró ventas por G. 700 millones a Tía Chela, pero la búsqueda de la trazabilidad que realizó la DNIT dejó al des­cubierto que la firma de la ex tenía saldo cero en su inven­tario, y los subproveedores que consignó son ficticios.

“La acusada Emili Vanessa Florentín colaboró con la cons­trucción de las cadenas de com­praventas ficticias a través de facturas que no reflejan ope­raciones reales, para tapar la ausencia de stock e inventario de la firma adjudicada con el contrato (Tía Chela SRL), en complicidad con el esquema encabezado por el intendente municipal Miguel Prieto Valle­jos y sus funcionarios, debido a que surgió objetivamente al menos la existencia de 4 pro­veedores falsos que fueron declarados por Vanemi SA en la trazabilidad realizada por la SET, uno de los subproveedo­res más grandes de la empresa Tía Chela SRL”, subraya la acu­sación del Ministerio Público.

PERFIL DEL CONTRIBUYENTE

Así también, conforme al aná­lisis del perfil del contribuyente de estos subproveedores infor­mados por Tía Chela, la DNIT detectó que algunos son con­tribuyentes ficticios cuyas facturas no auténticas fueron utilizadas para un esquema de megaevasión instalado en Ciudad del Este, de acuerdo a investigaciones llevadas a cabo por el Ministerio Público y la SET, a cargo del agente fiscal Diego Arzamendia de la Uni­dad de Delitos Económicos, y otros contribuyentes carecían de stock e inventario suficiente.

De acuerdo a lo detectado por DNIT no se logró justificar las compras de mercaderías rea­lizadas por la empresa provee­dora entre el mes de marzo y abril de 2020, por un valor total de G. 1.985 millones y el perjui­cio por la no provisión real de los víveres asciende a G. 2.130 millones.

Otro dato relevante es la exis­tencia de varias facturas de compra de proveedores ficti­cios cuyas fechas son poste­riores a las que figuran en las dos actas de recepción (27-03-2020 y 13-04-2020) firmadas por la administración Prieto. Sin embargo, además de estas pruebas documentales, el esquema de compra y entrega simulada de víveres con la Tía Chela quedó totalmente evi­denciado con las declaraciones de los cómplices involucrados que han confirmado total­mente la acusación del Minis­terio Público.

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