Grandes deudores de ueno aparecen en la investigación del BCP sobre desvío de fondos
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Un listado de deudores incluye obligaciones de empresas vinculadas a autoridades, grupos económicos y dirigentes deportivos. El informe de la Superintendencia de Bancos identifica a varias de las firmas entre las prestatarias que participaron en operaciones de créditos y transferencias para financiar la compra de la cartera morosa del banco por USD 74,4 millones.
El cruce de la nómina de deudores de ueno bank con el expediente del Banco Central del Paraguay (BCP) permite identificar a varias de las principales empresas de la lista entre las sociedades involucradas en el circuito de triangulación de fondos investigado por el Ministerio Público.
El informe técnico de la Superintendencia de Bancos describe operaciones de créditos y sobregiros otorgados a distintas empresas cuyos desembolsos fueron transferidos a otras sociedades del grupo o utilizados para cubrir obligaciones financieras. Parte de estos movimientos también estuvo vinculada a la financiación de la compra de la cartera morosa del propio banco por USD 74,4 millones.
La nómina incluye, además, obligaciones de figuras políticas y sociedades vinculadas a sus entornos. Como por ejemplo el recientemente designado presidente de la República, Hércules Pedro Lorenzo Alliana Rodríguez, aparece con un saldo deudor de G. 4.504 millones. Muar SRL, firma vinculada a Serenella Argaña, nuera del ex presidente Santiago Peña, registra G. 8.819 millones, mientras que el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) figura con una obligación de G. 12.273 millones, aunque estos no se encuentran en la antecedentes presentados por el ente regulador.
Entre las principales empresas deudoras que también aparecen documentadas en el expediente del BCP se encuentra Nubicom Paraguay SA, con un saldo de G. 228.431 millones. La firma es analizada en el Caso VIII por créditos y sobregiros, con líneas aprobadas de hasta USD 85 millones.
GSR EAS, que registra G. 453.828 millones en la nómina, figura en el Caso IX por financiamientos de USD 72,8 millones y G. 30.150 millones. Office Design SRL, con G. 357.057 millones, es investigada en el Caso X, donde el informe registra capital adeudado por G. 359.722 millones, equivalente a USD 60 millones, además de sobregiros por G. 67.194 millones.
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Grupo Berilo SA, con G. 419.231 millones, aparece en el Caso XI por préstamos y sobregiros de USD 26,4 millones y G. 82.410 millones. Galadriel SA, con G. 88.623 millones, también es analizada por préstamos y sobregiros acumulados.
Nuevo Mundo Entertainment SA registra G. 198.205 millones en la nómina de deudores. En el Caso VII, el informe del BCP analiza créditos y sobregiros con un saldo de riesgo de G. 198.962 millones, destinados a la ampliación de galpones y estacionamientos.
El expediente también identifica a varias sociedades que recibieron créditos de ueno bank y utilizaron los recursos para adquirir bonos o transferir fondos a Vinanzas SA, firma que compró la cartera morosa del banco.
Technoma SAECA, que registra G. 476.783 millones en la nómina, recibió un préstamo de USD 10 millones el 11 de junio de 2026 para comprar bonos de Itti y ueno bank. De esa operación, USD 4.678.670,99 y G. 31.200 millones fueron canalizados a Vinanzas SA.
Kasas Propiedades SAE, con G. 425.957 millones, figura como vendedora de bonos por USD 10.049.628,97 a Factopar SA y La Tropa Fletes EAS, cuyos fondos terminaron en Vinanzas.
Model SA, con G. 299.993 millones, aparece como vendedora de bonos por USD 2.117.596,26 a La Tropa Fletes EAS, mientras que Grupo Vázquez SAE, con G. 295.381 millones, es identificada como emisora y vendedora de bonos por USD 4.215.707,91 y canalizadora de transferencias entre empresas vinculadas.
Sagas SA registra G. 267.787 millones y recibió un crédito de G. 86.100 millones el 15 de junio de 2026, transferido íntegramente a Vinanzas SA. HD Invest EAS Unipersonal, con G. 267.247 millones, recibió préstamos por USD 35 millones y G. 36.900 millones en la misma fecha, también transferidos directamente a la sociedad compradora de la cartera.
La Tropa Fletes EAS, con G. 246.498 millones, obtuvo un préstamo de USD 10 millones el 11 de junio de 2026 para adquirir bonos de Kasas Propiedades, Model SA e ITTI, con el objetivo de fondear a Vinanzas. Factopar SA, que registra G. 199.159 millones, recibió créditos por USD 6,841 millones, G. 93.000 millones y G. 64.500 millones el 15 de junio, destinados a la compra de bonos y transferencia de recursos a Vinanzas.
Satec SA, con G. 147.777 millones, recibió un crédito de USD 20 millones el 15 de junio de 2026, derivado íntegramente a Vinanzas. Henrici SA, con G. 345.372 millones, obtuvo un préstamo de USD 10,593 millones el 27 de marzo de 2026, que fue transferido a Itti Saeca.
itti Saeca, que figura en la nómina con G. 86.845 millones, aparece en el expediente como una de las estructuras operativas centrales del grupo, con participación en operaciones de préstamos, sobregiros, bonos y transferencias. El informe también identifica a Redipro SA, con G. 115.707 millones, como una de las sociedades que intervinieron reiteradamente en la recirculación de liquidez y cobros del grupo.
Valores Casa de Bolsa SA, con G. 405.456 millones, figura en la trazabilidad de operaciones de compraventa de bonos, incluidos giros por USD 2.400.137,25. Discover Paraguay SA, con G. 10.147 millones, aparece en las páginas 45 y 55 del informe por la vinculación de su accionista André Gayol Pires.
El expediente también documenta relaciones societarias entre Rodrigo Luis Nogués Bazán, con una deuda personal de G. 32.775 millones, y Santiago Guillermo Sosa Fracchia, con G. 4.691 millones, ambos vinculados a Nuevo Mundo Entertainment SA. En las páginas 85 a 87, los dos aparecen como socios fundadores, con una participación original de 33,33% cada uno, accionistas y directivos de la empresa.
Enrique Javier Vera Moreira, quien registra una deuda personal de G. 4.673 millones, figura en las páginas 8, 144 y 152 como síndico suplente de Ueno Bank, socio gerente suplente de Office Design SRL y beneficiario final de Technoma Saeca.
El Instituto de Previsión Social (IPS) también figura en la nómina de deudores de ueno bank, con una obligación registrada de G. 88.702 millones. Al mismo tiempo, la previsional mantenía fondos colocados en la entidad mediante certificados de depósito de ahorro (CDA), depósitos a la vista y bonos, convirtiéndose en acreedora del banco a través de esos instrumentos financieros.
Las colocaciones del IPS en ueno bank alcanzaban aproximadamente USD 355 millones, según los datos proporcionados. El boletín de inversiones de setiembre de 2026 muestra que la exposición no se limitaba a CDA en guaraníes: También incluía USD 27,4 millones en CDA en moneda extranjera, G. 250.000 millones en bonos y disponibilidades por G. 33.325 millones y USD 2,21 millones.
De esta manera, la previsional mantenía recursos financieros en la entidad y, simultáneamente, aparecía en la nómina como deudora por operaciones crediticias.
Como conclusión general, la Superintendencia de Bancos determinó que las asistencias crediticias examinadas correspondían a una unidad de riesgo integrada bajo una gestión común. Las operaciones investigadas incluyen préstamos cruzados, transferencias inmediatas, cobertura de sobregiros y movimientos estructurados para financiar indirectamente la adquisición de la cartera morosa de ueno bank SA por USD 74,4 millones.
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